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国家外汇局通报10起银行外汇违规案例杏鑫平台网

欧阳剑环 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 欧阳剑环)国家外汇管理局网站9月29日发布《关于银行外汇违规案例的通报》。外汇局表示,根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,压实银行展业审核责任,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,通报部分违规典型案例。 

  本次通报的案例共10起,分别是:国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案、农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案、工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案、建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案、汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案、交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案、渤海银行上海分行违规办理利润汇出案、中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案、华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案、内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案。

  其中,2017年3月,国家开发银行海南省分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款4266.16万元人民币。 

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